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　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第十届董事会第七次会议研究：经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，拟以2020年末股本总数366,346,010股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),剩余利润转入下年度。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主要业务是从事粘胶短纤维、城市生态补水的生产与经营。

　　1.粘胶纤维业务

　　粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。

　　截止2020年末，公司具有粘胶短纤8万吨/年生产能力。

　　2、城市生态补水

　　公司水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有15万吨/日城市生态补水能力。所生产的城市生态补水用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水。

　　3、PET结构泡沫

　　控股子公司上海越科新材料股份有限公司主要从事芯材产品 、模具产品、配套及其他产品的生产、研发及销售。其中，芯材产品为上海越科核心产品，主要为 PET 结构泡沫夹芯材料， 具有重量轻、强度高、阻燃效果好、环保、成本低等特性，可广泛应用于能源环 保(风电叶片)、建筑工程、交通运输、航空航天、体育休闲等领域。上海越科还根据客户的需求定制高精度的复合材料模具，主要为定制风电叶片模具。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期公司累计实现营业收入3.66亿元，比去年同期减少44.36%；归属于上市公司所有者的净利润为1,103.04万元，去年同期为-13,138.52万元；报告期实现每股收益0.03元，去年同期为-0.36元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　四备查文件目录

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　　董事长：丁明国

　　董事会批准报送日期：2021年4月8日

　　股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2021-005

　　南京化纤股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2021年03月26日以传真和邮件方式送达。

　　(三)本次董事会于2021年04月6日(星期二)上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

　　(五)董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于对存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；

　　(1)全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司已于2018年10月停产，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对长丝产成品及长丝辅材备件在2020年12月31日的结存库存进行了减值测试。因受下道企业需求不足影响, 2020年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2020年12月31日的结存库存进行了减值测试；

　　本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：

　　单位 ：万元

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　　(2)公司子公司部分房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对固定资产在2020年12月31日进行了减值测试。结果如下：

　　单位 ：万元

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转载请标注：我爱技术网——南京化纤股份有限公司