浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告
发布时间:2021-07-08 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-058
转债代码：113568 转债简称：新春转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年6月30日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议按通知时间如期于2021年7月6日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 上网公告附件
公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021年7月7日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-059
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十三次会议通知，会议按通知时间如期于2021年7月6日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
监事会关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。
四、备查文件
公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2021年7月7日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2021-060
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：股份回购
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为806.626万股，约占本激励计划草案时公司股本总额292,33.39万股的2.76%。其中首次授予779.08万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额292,33.39万股的2.67%，占本次授予权益总额的96.59%；预留27.55万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额292,33.39万股的0.09%，预留部分占本次授予权益总额的3.42%。
一、 公司基本情况
（一） 公司简介
公司名称：浙江五洲新春集团股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号
注册资本：2.923亿
成立日期：1999年11月12日
上市时间：2016年10月25日
经营范围：成品轴承、轴承零件、精密零配件及各类空调管路的研发、生产和销售。
（二） 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
（三） 公司近三年主要会计数据和财务指标
二、股权激励计划的目的
为了进一步健全公司长效激励机制，完善公司治理结构，充分调动在公司（含分子公司、下同）任职的高级管理人员、核心管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，制定公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
本激励计划涉及的标的股票来源为公司以前年度回购的股份。
四、拟授予的权益数量