伪造合同诈骗1600余万 公安机关全力追回为企业挽回损失
发布时间:2019-04-05 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次大众网淄博·海报新闻4月5日讯（记者 许炳棋 通讯员 胡云雷）日前，淄博市公安局柳泉分局侦破了一起伪造《货权转移》手续实施的合同诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人，为企业追回损失，有力的护航当地经济发展。
2018年12月25日，淄博一煤炭公司到柳泉分局报案称，其公司存放在江苏一港口的19047吨俄罗斯动力煤炭被他人变卖，总价值1600余万元。案件涉及金额巨大，对企业生产经营活动造成重大损失，公安机关立即成立专案组展开侦查。
经初步了解：按照港口管理规定，港口对存放的煤炭负有监管责任，只有受害的煤炭公司才有权处理，那么这批煤炭是怎么被变卖的呢？当天下午，专案组民警立即驱车赶往港口。通过调查发现，该批煤炭是2018年3月30日到达港口， 同年4月4日，港口工作人员收到一张由受害煤炭公司出具的《货权转移》手续，将煤炭的货权转移给了日照一能源公司，到10月份，这批煤炭已被拉走。
可煤炭公司的工作人员告诉办案民警，2018年11月份的时候，他们到港口盘点过那批煤炭，当时煤炭仍在港口，并且港口还出具了煤炭的货存证明，也没有发现其他异常，侦查一时陷入了僵局。
为此，公安机关决定从港口提供的《货权转移》手续入手展开侦查。经过各种手段侦查发现，该手续是日照某能源公司唐某某发送给港口的，能源公司实际控制人是申某某，唐某某是申某某公司业务员。通过一系列的调查，公安机关掌握了犯罪嫌疑人申某某伪造煤炭公司《货权转移》手续，骗取 19047吨俄罗斯动力煤炭的证据。2019年1月6日，柳泉分局民警赶赴日照市，将犯罪嫌疑人申某某抓获。在铁证面前，犯罪嫌疑人申某某对伪造《货权转移》手续，诈骗动力煤炭的犯罪事实供认不讳。
据申某某交代，因为之前跟煤炭公司有业务往来，签订过合同，也出具过货权转移证明。他安排唐某某利用原手续上面的公章，经过PS制作了假的《货权转移》手续，骗取了港口工作人员信任，将原本属于煤炭公司的货物转移变卖获利。
经公安机关侦查查明，受害的煤炭公司与申某某的能源公司有过业务往来，并且涉案的这笔煤炭业务正是申某某从中牵线运作的。2018年11月份，煤炭公司到港口盘点前一天，申某某为掩盖犯罪事实，安排以能源公司的名义从南京一公司购买了2万吨煤炭，并将新购买的煤炭存放在港口E5垛位。因煤炭公司被变卖的煤炭存放地点是D垛位，为掩人耳目，沈某某又安排唐某某陪同前来盘点的煤炭公司工作人员到E5垛位进行盘点。就这样，申某某用这招“掉包计”成功的蒙骗了煤炭公司的盘点人员。等煤炭公司人员盘点结束后，申某某又以低价把煤炭卖还给了南京这家公司。
抓人还要追赃。为了尽可能减少企业损失，查明申某某赃款的资金流向，分局民警分赴辽宁大连、广东汕头、上海和山东日照、青岛、济南、临沂、潍坊、东营等地，行程2万多公里，调查申某某公司的银行账号交易明细，并对赃款流向的公司进行调查取证。经依法侦查查明，2018年2月23日以来，犯罪嫌疑人申某某利用与受害煤炭公司进行煤炭买卖业务便利，伪造煤炭公司《货权转移》手续，诈骗19047吨进口俄罗斯动力煤，价值1600多万元，获得赃款1390万元。
目前，申某某已与煤炭公司达成偿还协议，用其房产、汽车等产权抵押还款。申某某被公安机关刑事拘留后，目前已被淄川区人民检察院批准逮捕，案件正进一步侦查中。