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摘要：四川优品投资管理有限公司老牌的骗子空壳公司 一、骗子公司基本信息： 四川优品投资管理有限公司、地址:成都市金牛区蜀西路9号丰德羊西中心708号。 法定代表人:何荣森 注册日期......

 

四川优品投资管理有限公司老牌的骗子空壳公司

　　一、骗子公司基本信息：

　　四川优品投资管理有限公司、地址:成都市金牛区蜀西路9号丰德羊西中心708号。 法定代表人:何荣森 注册日期:2010年4月20日。

　　二、四川优品投资管理有限公司的一整套流程：

　　1、《广告》

　　他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告，或通过QQ和一些金融平台，获取你的相关信息和你联系，就等你上钩。

　　2、《吹牛》

　　当时我们的电话打过去，对方热情得很，表示各行各业均可融资，有抵押物可做债权抵押融资，没有抵押物也可以融资，用股权做质押融资，额度高，利息低，前期又没有费用，让我们放心。

　　骗子们忽悠说，由于不了解项目情况，先要求你把项目资料先发过去，他们要先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度)，然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈，彰显诚意。

　　我们公司老总高兴得不得了，坐飞机赶过去，到公司后，一般前期和你联系的都是公司业务人员，不会和你具体谈项目，说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈，骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例，成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等，这一切皆是复印件，后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点，谈来谈去，就是我们这个项目符合融资要求，利率有浮动的空间，额度有上调的可能。

　　3、《骗取考察费》

　　这时骗子说我们这里要借钱的项目很多，为了显示诚意，项目方要签订《邀请函》或是《意向合作协议》，就是邀请骗子过去考察。考察要打几千到几万元不等考察费，这是机票钱等交通费，如果项目方有疑虑，骗子们会说，我借钱给你们，连机票还要我方贴钱，那我们就不做了，要钱的地方多的是，有的项目给考察费，我们还不收，项目太差风险太大，连个机票钱都不愿意出完全没有诚意，何况这个钱考察成功，会转为利息，考察不成功扣除机票钱会全部退给你们(由于现在市场不景气和我们大力的曝光，骗子公司也跟着换了花样，前期可能不会要求你交费用，会叫你买往返机票和接待)，没有办法，我们企业融资心切，只有交钱或订往返机票，签考察邀请函和意向合作协议合同。

　　4、《装模作样的考察》

　　2、3天后，骗子们通知我们明天到项目地来考察，请接待。第二天，他们来2—4个人，趾高气扬、装模作样，要看企业的各种证照原件，然后拍照。随后到项目上去看，咔咔拍照，东问问西看看，装作要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈，偶尔提点尖锐的问题，弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭，如果觉得客户好忽悠，然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错，融资成功的可能性比较大。临别时就提要求，几个人这么辛苦，回去还要整理资料，写汇报材料，制作PPT，看能不能每个人来两条烟弄点土特产，这时企业又不好拒绝，就这样让骗子得逞，为的是一步一步让你深陷圈套之中。

　　5、《增资扩股》

　　如果骗子公司考察人员回来之后，通过和项目方的沟通了解到项目方多次受骗和他们套路差不多，他们又会换套路了，没有固定资产抵押，用股权做质押，但是他们要求必须是实缴注册认缴的不行，这时候骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资，然后以投资款项的名义借给你，但是所产生的注资费用由你承担，(费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间，如果注册5000万费用将是20万左右)，这时候你会高兴的不得了，对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的，其实所谓的实缴注资就是骗子公司找的人摆个账，出具张验资报告钱就转走了，而不管融资成功与否你的费用也就花进去了，后面的套路也就如出一辙。

　　6、《资产评估及风险评估报告》

　　再开始骗《资产评估及风险评估报告》费，骗子们的理由:“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下，《资产评估及风险评估报告》费用高达几万-100万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。

　　7、《项目投资安全和增值潜力分析报告》

　　等你付了《资产评估及风险评估报告》费以后，骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话，满足你的需求愿望，打消你的顾虑，紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》，理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱呢?答案是：《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢?答案是：几张一文不值的纸 载.点.网整理。这帮骗子手法隐秘，理由“充分”,让人防不胜防。

　　8、《律师尽调及专家核实》

　　其实所谓派“律师尽调及专家”考察核实，为了表现他们是比较正规的公司，骗子们就会再去个人还要带个专业的律师到项目地进行所谓的复察，同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》，就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料，对项目真实性的一个认定，这份报告费用要交5-15万元就这样落入骗子的口袋。

　　9、《公关》

　　、2、3天后，资金方打来电话，说这个项目董事会比较看好，各部门也进行了初步沟通，要求项目方及股东到公司开借贷双方的见面会及贷审会，时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁，快马加鞭赶赴公司。贷审会开得有模有样，先是项目方作介绍及PPT演示，再是资金方PPT介绍，接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题，由项目方解释。最后进行表决，多数举手赞成，少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了，说你这个项目股东还是很看好，但有暇疵，有的部门有反对意见，很正常，是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上，我们问怎么堵?

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